Порядок проверки нового покупателя

Tвитнуть

Проверка нового покупателя Удостовериться в том, что потенциальный покупатель – благонадежная компания, которая сможет выполнить свои обязательства по планируемой сделке. Порядок проверки нового покупателя

Что учесть

Предлагаемый алгоритм универсален, его можно использовать для оценки любого нового клиента. Однако, если сумма сделки существенна для компании-продавца, потребуется тщательнее проверить потенциального покупателя, в том числе с использованием платных источников информации.

Сформировать комплект документов по новой компании-покупателю

Получить документы от покупателя:
справку с реквизитами (наименование, адрес, телефон, ИНН, ОГРН, коды видов экономической деятельности, информация об учредителях, информация о руководстве);
заверенные копии учредительных документов в последней редакции ( устава, протокола о создании компании-покупателя, протокола о назначении исполнительного органа);
заверенные копии регистрационных документов (свидетельства о регистрации, свидетельства о присвоении ИНН);
распорядительные документы, касающиеся планируемой сделки (заверенные копии приказов и доверенности);
заверенные копии бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах);
заверенную копию выписки из реестра акционеров компании-покупателя на текущую дату;
копию паспорта генерального директора.
Убедиться в том, что все полученные документы заверили надлежащим образом, то есть на каждом листе содержатся реквизиты :
надпись «копия верна»;
подпись ответственного сотрудника с расшифровкой и указанием должности;
дата;
печать компании-покупателя.

Установить правомочность компании-покупателя и ее исполнительного органа совершать сделки

Проверить существование юридического лица по указанному ИНН или ОГРН на сайте ФНС России.
Удостовериться по ИНН компании-покупателя, что в ее отношении нет решений о ликвидации, реорганизации.
Убедиться по ИНН компании-покупателя, что она не подлежит принудительной ликвидации по решению ФНС России.
Проверить полномочия генерального директора компании-покупателя как ее исполнительного органа:
проверить паспорт генерального директора на действительность на сайте ФМС России ;
убедиться, что генеральный директор не числится в реестре дисквалифицированных лиц по данным сайта ФНС России ;
проанализировать протокол о назначении генерального директора компании-покупателя на соответствие ее уставу (в части описания процедуры назначения);
убедиться, что срок полномочий генерального директора компании-покупателя не истек, сопоставив дату протокола о его назначении с положениями устава;
удостовериться, что планируемая сделка не является крупной в соответствии с уставом компании-покупателя и бухгалтерскими документами и не требует одобрения общего собрания или совета директоров.

Оценить потенциальную возможность компании-покупателя исполнить свои обязательства по сделке

Проверить, относится ли деятельность компании-покупателя к лицензируемым, и удостовериться, что у нее есть необходимые лицензии.
Убедиться, что по данным ФНС России в органах управления компании-покупателя нет дисквалифицированных лиц.
Изучить реестр акционеров компании-покупателя и удостовериться в том, что их число не превышает законодательное ограничение.
Подтвердить на сайте ФНС России, что у компании-покупателя нет задолженности перед бюджетом.
Удостовериться, что к компании-покупателю нет судебных исков, изучив сведения на сайте арбитражного суда соответствующего субъекта РФ.

Удостовериться, что компания-покупатель не подпадает под признаки недобросовестных контрагентов

Убедиться, что ФНС России не считает адрес местонахождения компании-покупателя адресом массовых регистраций.
Убедиться по данным сайта ФНС России в том, что с компанией-покупателем можно связаться по адресу местонахождения, указанному в уставе
Лично посетить офис компании-покупателя и удостовериться, что он действительно находится по адресу, указанному в уставе в качестве адреса фактического местонахождения ее исполнительного органа.
Проверить, есть ли у компании-покупателя сайт в Интернете и можно ли на него зайти.
Проверить, пользуются ли сотрудники компании корпоративной электронной почтой.

Убедиться в стабильности бизнеса компании-покупателя

Удостовериться, что компания зарегистрирована более года назад (см. копию свидетельства о государственной регистрации).
Изучить бухгалтерский баланс и выяснить, вела ли компания финансово-хозяйственную деятельность в последнем отчетном периоде.
Проверить, есть ли на балансе компании основные средства, товарные запасы и прочие материальные ценности.
Изучить отчет о финансовых результатах и удостовериться, что деятельность компании не убыточна.
Проанализировать риск ликвидации компании-покупателя:
рассчитать стоимость чистых активов ;
сравнить стоимость чистых активов с минимальным размером уставного капитала ;
Удостовериться, что уставный капитал компании не меньше минимально допустимого.